1.股東常會日期:106/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈虧撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過股東會提修正案後之討論修訂本公司「公司章程」 案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監察人全面改選案。 當選董事: 真大投資有限公司代表人-曾天賜。 華豐經銷股份有限公司代表人-蘇明芬。 真大投資有限公司代表人-鍾蘇添。 真大投資有限公司代表人-黨得霖。 林正忠 當選獨立董事: 朱逸峰、陳令軒 當選監察人: 黨得綸 張育華 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |